DECIZIE nr. 496 din 11 iulie 2006

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 531/2006,<!–>Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor decide:–> +
Articolul 1Se aprobă Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. +
Articolul 2Prezenta decizie se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.<!–>
Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere–>
a Spălării Banilor,<!–>
Adriana Luminița Popa–>București, 11 iulie 2006.<!–>Nr. 496.–> +
Anexă<!–>NORMEprivind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism,–>standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare<!–>care nu sunt supuse supravegherii unor autorități–><!–>–>

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește