Informatii Document
Emitent: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 17 iunie 2008
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Nu exista actiuni suferite de acest act | |
| Nu exista actiuni induse de acest act | |
| Acte referite de acest act: | |
| Acte care fac referire la acest act: | |
În temeiul art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 8 alin. (3) lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 531/2006,<!–>Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor decide:–> +
Articolul 1Se aprobă Metodologia de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. +
Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.<!–>
p. Președintele–>
Oficiului Național de Prevenire<!–>
și Combatere a Spălării Banilor,–>
Cezar Flavian Patriche<!–>București, 29 mai 2008.–>Nr. 673. +
Anexă<!–>METODOLOGIE DE LUCRUprivind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri–>externe<!–>–><!–>–>
