HOTĂRÂRE nr. 20 din 27 octombrie 2020

Luând în considerare aspectele consemnate în Nota Direcției supraveghere nr. VI/5/13.546 din 29.09.2020 privind propunerea de radiere din Registrul general ținut la Banca Națională a României a instituției financiare nebancare SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN – S.A. și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare, întocmită în baza constatărilor din Raportul de supraveghere nr. VI/5/9.332 din 3.07.2020, referitoare la netransmiterea Situațiilor financiare anuale, a raportului administratorilor și a raportului auditorului statutar, aferente datei de 31.12.2019, precum și la necomunicarea modificărilor intervenite în situația societății referitoare la componența acționariatului și a consiliului de administrație, și având în vedere că Societatea SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN – S.A. a fost sancționată pentru deficiențe constatate în desfășurarea activității prin ordinele prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 40/2019 și nr. 62/2019 cu avertisment scris și, respectiv, amendă aplicată instituției financiare nebancare,<!–>luând act de faptul că Societatea SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN – S.A.:– nu a transmis Băncii Naționale a României Situațiile financiare anuale, raportul administratorilor și raportul auditorului statutar, aferente datei de 31.12.2019, nerespectând prevederile pct. 240 din anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile în care ducerea la îndeplinire a obligației a făcut obiectul unei măsuri de relaxare, în ceea ce privește termenul de transmitere (până cel mai târziu la data de 15.06.2020), comunicată prin Scrisoarea FG nr. 239 din 8.05.2020; … – nu a comunicat Băncii Naționale a României modificările intervenite în situația societății referitoare la componența acționariatului și a consiliului de administrație, nerespectând prevederile art. 36 alin. (1)-(3), precum și ale art. 39 alin. (1) lit. f) și h) din Regulamentul nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, … –>fapte ce intră sub incidența prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare,<!–>în temeiul prevederilor art. 59 alin. (2) lit. e), coroborate cu cele ale art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare,–>Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședința din data de 19 octombrie 2020, hotărăște: +
Articolul 1Se radiază din Registrul general Instituții Financiare Nebancare Societatea SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN – S.A., cu sediul în București, intr. Traian Demetrescu nr. 16, ap. 1, camera 3, sectorul 3, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. J40/8036/2006, având cod unic de înregistrare 18680457, înscrisă în registrul sus-menționat la secțiunea k) – Activități multiple de creditare cu nr. RG-PJR-41-110019/ 20.10.2006 și, implicit, se interzice desfășurarea activității de creditare de către această societate. +
Articolul 2Societatea SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN – S.A. are drept de contestație la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 275 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare. +
Articolul 3Prezenta hotărâre își produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.<!–>
Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,–>
Mugur Constantin Isărescu<!–>București, 27 octombrie 2020.–>Nr. 20.<!–>–>

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește