Parlamentul României adoptă prezenta lege. +
Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135 din 29 septembrie 2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 7 octombrie 2005, cu următoarele modificări și completări:<!–>1.–>La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1.La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins: +
Articolul 5(1)<!–>Oficiul poate cere persoanelor menționate la art. 8, precum și instituțiilor competente datele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor stabilite de lege. Informațiile în legătură cu sesizările primite potrivit art. 3 și 4 sunt prelucrate și utilizate în cadrul Oficiului în regim de confidențialitate. … … 2.–>La articolul I, după punctul 4 se introduc trei noi puncte, punctele 4^1, 4^2 și 4^3, cu următorul cuprins:4^1.<!–>La articolul 14, alineatul (1^1) va avea următorul cuprins:(1^1)–>Conducerea executivă a persoanelor juridice prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-d), f), g) și i) dezvoltă politici interne și proceduri pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului și desfășurarea de programe de pregătire profesională continuă a angajaților. Persoanele juridice prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-d), f), g) și i) desemnează un ofițer de conformitate, subordonat conducerii executive, care implementează procedurile de control pentru testarea sistemului. … 4^2.La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins: +
Articolul 17(1)<!–>Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică și se controlează, în cadrul atribuțiilor de serviciu, de următoarele autorități sau structuri:a)–>autoritățile cu atribuții de control financiar, conform legii; … b)<!–>autoritățile de supraveghere prudențială, pentru persoanele prevăzute la art. 8 supuse acestei supravegheri potrivit legii. Pentru persoanele care nu sunt supuse, potrivit reglementărilor în vigoare, supravegherii prudențiale a unor autorități, atribuțiile de supraveghere, verificare și control se îndeplinesc de Oficiu; … c)–>structurile de conducere ale profesiilor juridice liberale, pentru persoanele prevăzute la art. (8) alin. (1) lit. e^1). … … 4^3.<!–>La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1)–>Când din datele obținute rezultă suspiciuni de spălare a banilor, de finanțare a actelor de terorism sau alte încălcări ale dispozițiilor prezentei legi, autoritățile și structurile prevăzute la alin. (1) vor informa de îndată Oficiul. … … 3.<!–>La articolul I, după punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 5^1 și 5^2, cu următorul cuprins:5^1.–>La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1)<!–>Pe lângă sancțiunea prevăzută la alin. (3), persoanei juridice i se poate aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:a)–>confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție; … b)<!–>suspendarea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității agentului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni; … c)–>retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv; … d)<!–>blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună; … e)–>anularea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități; … f)<!–>închiderea unității. … … 5^2.–>La articolul 22, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4)Contravențiile se constată și sancțiunile se aplică, după caz, de personalul desemnat din cadrul Oficiului, al autorităților sau al structurilor prevăzute la art. 17. … … +
Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.<!–>Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.–>
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,<!–>
DAN RADU RUȘANU–>
PREȘEDINTELE SENATULUI<!–>
NICOLAE VĂCĂROIU–>București, 1 martie 2006.<!–>Nr. 36.–>–––-<!–>–>
