ORDIN nr. 3 din 5 ianuarie 2021

Vă rugăm să vă conectați la marcaj

Informatii Document

Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 12 ianuarie 2021

Actiuni Suferite

Actiuni Induse

Refera pe

Referit de

Nu exista actiuni suferite de acest act

Actiuni induse de acest act:

SECTIUNE ACT	TIP OPERATIUNE	ACT NORMATIV
ART. 1	MODIFICA PE	ORDIN 3626 19/12/2016 ANEXA 1

Acte referite de acest act:

Alegeti sectiunea:

SECTIUNE ACT	REFERA PE	ACT NORMATIV
Actul	REFERIRE LA	ORDIN 3626 19/12/2016 ANEXA 1
Actul	REFERIRE LA	ORDIN 1939 18/08/2016 ART. 4
Actul	REFERIRE LA	HG 520 24/07/2013 ART. 11
ART. 1	MODIFICA PE	ORDIN 3626 19/12/2016 ANEXA 1
ART. 1	REFERIRE LA	ORDIN 3626 19/12/2016
ANEXA 1	REFERIRE LA	ORDIN 3626 19/12/2016

Nu exista acte care fac referire la acest act

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,<!–>având în vedere dispozițiile art. 4 pct. 3 lit. b), pct. 9 și 15 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.939/2016 privind stabilirea instituțiilor financiare care au obligația de declarare, categoriile de informații privind identificarea contribuabililor, precum și informațiile de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de aceștia la instituțiile financiare, instituțiile financiare nonraportoare din România și conturile excluse de la obligația de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituții în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum și procedura de declarare a acestor informații și a normelor și procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare și respectarea procedurilor de raportare și diligență fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat,–>președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: +
Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1026 din 20 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. <!–>
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,–>
Mirela Călugăreanu<!–>București, 5 ianuarie 2021.–>Nr. 3. +
ANEXĂ <!–>(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.626/2016)–>
Lista jurisdicțiilor raportoare<!–>–>

Nr. crt.<!–>	Denumirea jurisdicției raportoare–>	Anul inițial al declarării informațiilor <!–>
1.–>	AFRICA DE SUD<!–>	2017–>
2.<!–>	ANDORRA–>	2018<!–>
3.–>	ANTIGUA ȘI BARBUDA<!–>	2018–>
4.<!–>	ARABIA SAUDITĂ–>	2018<!–>
5.–>	ARGENTINA<!–>	2017–>
6.<!–>	AUSTRALIA–>	2018<!–>
7.–>	AZERBAIDJAN<!–>	2019–>
8.<!–>	BAHAMAS–>	2019<!–>
9.–>	BARBADOS<!–>	2019–>
10.<!–>	BELIZE–>	2018<!–>
11.–>	BONAIRE, SINT EUSTASIUS ȘI SABA <!–>	2019–>
12.<!–>	BRAZILIA–>	2018<!–>
13.–>	BRUNEI DARUSSALAM<!–>	2020–>
14.<!–>	CANADA –>	2019<!–>
15.–>	CHILE<!–>	2018–>
16.<!–>	CHINA–>	2018<!–>
17.–>	COLUMBIA<!–>	2017–>
18.<!–>	COREEA, REPUBLICA (COREEA DE SUD)–>	2017<!–>
19.–>	COSTA RICA<!–>	2018–>
20.<!–>	CURACAO–>	2018<!–>
21.–>	DOMINICA<!–>	2019–>
22.<!–>	ELVEȚIA (CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ)–>	2018<!–>
23.–>	GHANA<!–>	2019–>
24.<!–>	GIBRALTAR–>	2017<!–>
25.–>	GRENADA<!–>	2019–>
26.<!–>	GROENLANDA–>	2018<!–>
27.–>	GUERNSEY<!–>	2017–>
28.<!–>	HONG KONG (CHINA)–>	2020<!–>
29.–>	INDIA<!–>	2017–>
30.<!–>	INDONEZIA–>	2018<!–>
31.–>	INSULELE COOK<!–>	2018–>
32.<!–>	INSULELE FEROE–>	2017<!–>
33.–>	INSULA MAN<!–>	2017–>
34.<!–>	INSULELE TURKS ȘI CAICOS–>	2019<!–>
35.–>	ISLANDA<!–>	2017–>
36.<!–>	ISRAEL–>	2018<!–>
37.–>	JAPONIA<!–>	2018–>
38.<!–>	JERSEY, INSULA–>	2017<!–>
39.–>	KUWAIT<!–>	2019–>
40.<!–>	LIECHTENSTEIN–>	2017<!–>
41.–>	MACAO (CHINA)<!–>	2019–>
42.<!–>	MALAYSIA (MALAEZIA)–>	2018<!–>
43.–>	MAURITIUS<!–>	2018–>
44.<!–>	MEXIC–>	2017<!–>
45.–>	MONACO<!–>	2018–>
46.<!–>	MONTSERRAT–>	2018<!–>
47.–>	NAURU<!–>	2019–>
48.<!–>	NIUE–>	2019<!–>
49.–>	NOUA CALEDONIE<!–>	2020–>
50.<!–>	NOUA ZEELANDĂ–>	2018<!–>
51.–>	NORVEGIA<!–>	2017–>
52.<!–>	PAKISTAN–>	2018<!–>
53.–>	PANAMA<!–>	2019–>
54.<!–>	RUSIA, FEDERAȚIA–>	2018<!–>
55.–>	SAN MARINO<!–>	2017–>
56.<!–>	SEYCHELLES–>	2017<!–>
57.–>	SFÂNTA LUCIA<!–>	2018–>
58.<!–>	SFÂNTUL VICENȚIU ȘI GRENADINELE–>	2018<!–>
59.–>	SINGAPORE<!–>	2018–>
60.<!–>	TURCIA–>	2019<!–>
61.–>	URUGUAY<!–>	2018–>

<!–>–><!–>–>

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește

ORDIN nr. 3 din 5 ianuarie 2021

Informatii Document

Forma de baza

Cuprins Act

Apply Filters

	Redacția Lex24
	Publicat in Repertoriu legislativ, 13/12/2024